14 Maggio 2021 - Ultimo aggiornamento il: 14 Maggio 2021 alle 16:17:07

Cronaca

​Fatture false, sequestrati un bar-ristorante ed un appartamento​

In azione la Guardi di Finanza


Fatture false e trasferimento fraudolento di valori: la
Guardia di Finanza sequestra beni
immobili per 835mila euro.

I militari della Compagnia di Manduria hanno eseguito un decreto di
sequestro preventivo, finalizzato
alla “confisca allargata” di un
locale commerciale adibito a bar/
ristorante e di un appartamento, per
un valore di 835 mila euro, di proprietà di una società con sede legale
a Sofia, in Bulgaria, e domicilio fiscale a Manduria e amministrata da
una persona di nazionalità bulgara
residente a Roma.

Il provvedimento cautelare, emesso
dal gip del Tribunale di Taranto,
Benedetto Ruberto, su richiesta
della locale Procura, giunge al
termine di un’attività investigativa
nel corso della quale è emerso il
ruolo di due persone con precedenti
penali, una delle quali amministratore dell’impresa messapica di
costruzioni edili, che, attraverso
un sistema di false fatturazioni,
avrebbero fittiziamente trasferito in Bulgaria la proprietà degli
immobili sequestrati, al fine di
distrarli dalle procedure di misure di prevenzione patrimoniali. I
responsabili sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, a vario
titolo, per i reati di trasferimento
fraudolento di valori e dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

Ti potrebbero interessare anche